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中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元诈骗案件在希腊被捕
作者:杜少泽 编辑:赵冉(实习生)    出版:亚洲时代周刊2025年01月28日香港刊发  阅读:
据希腊媒体pelop.gr报道,近日希腊发生了一起涉及国际犯罪的重大案件。一名中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元的金字塔骗局,在希腊帕特雷港口试图前往意大利时被捕。根据国际逮捕令,这名女子已被判处15年监禁。目前,中国方面正等待希腊法院对其引渡请求的审理结果。报道称,该女子通过希腊“黄金签证”计划..
亚洲时代周刊01月28日讯(杜少泽):

据希腊媒体pelop.gr报道,近日希腊发生了一起涉及国际犯罪的重大案件。一名中国女子因涉嫌参与金额高达数十亿美元的金字塔骗局,在希腊帕特雷港口试图前往意大利时被捕。

根据国际逮捕令,这名女子已被判处15年监禁。目前,中国方面正等待希腊法院对其引渡请求的审理结果。

报道称,该女子通过希腊“黄金签证”计划获得了居留许可。该计划允许非欧盟国家公民通过购买一定金额的房产在希腊获得长期居留权,并享有欧盟境内的自由通行。近年来,这一政策吸引了大量合法投资者,但也引发争议,部分人利用该政策作为规避法律问题的避风港。

据报道,这名女子在帕特雷港试图前往意大利时被捕,并被拘留至今。她通过律师向法院申请暂时释放,并表示愿意接受限制性条件。律师称,该女子需要照顾正在希腊幼儿园就读的4岁孩子,因在希腊没有近亲可代为照料。然而,法院驳回了这一请求。此外,国际逮捕令明确指出,该女子因参与数十亿美元的经济诈骗活动已被定罪。

被告否认与案件有关,并声称对判决不知情,同时表示拒绝被引渡至中国。

谈及如何来到希腊,该女子称,几年前在希腊旅游时怀孕,随后决定定居。她在阿提卡地区的阿利莫斯购置了一套住宅,并通过“黄金签证”计划取得居留许可。然而,调查显示,她还曾持有加勒比地区圣基茨和尼维斯的护照,并在当地保留永久居所。

报道指出,案件的另一个关键点在于这名女子的经济来源。她声称自己在希腊从事按摩师工作,但检察官质疑其工作合法性,以及职业收入难以支持购买“黄金签证”所需的高价值房产。对此,她解释称,其家族曾在中国经营服装和鞋类工厂,但该工厂目前已停业。 目前,该女子仍在羁押状态,希腊法院将继续审理其引渡案。

作为希腊吸引海外投资的核心政策,“黄金签证”计划近年来备受关注。该计划最初要求投资者购买价值不低于25万欧元的房产,而如今在雅典及旅游热点地区,这一标准已提高至80万欧元。尽管这一政策吸引了大量合法投资者,却也因可能成为非法活动的温床而饱受批评。

本案无疑为“黄金签证”计划的执行与监管敲响了警钟,同时凸显出加强政策审查的重要性。未来,如何在吸引投资与防范法律风险之间取得平衡,将成为希腊政府面临的一大挑战。

【来源:亚洲时代周刊】
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